\u00bfQu\u00e9 es SAGRILAFT?<\/h1>

Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del terrorismo y Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva<\/span><\/h1>

\u00a0<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div>

\u00bfPara qu\u00e9 sirve el SAGRILAFT?<\/h1>

Para adoptar funciones, roles, controles, pol\u00edticas y procedimientos al interior de la compa\u00f1\u00eda con el prop\u00f3sito de disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto de eventos de riesgo relacionados con\u00a0lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo \u2013 LA\/FT\u00a0, que deben ser atendidos por todos los empleados que intervienen en el sistema, con el fin de\u00a0 minimizar el riesgo de p\u00e9rdida de recursos financieros por sanciones y\/o multas por parte de los Organismos de Control, al igual que evitar investigaciones y sanciones administrativas, civiles y penales, previniendo una afectaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n para la organizaci\u00f3n.<\/p>

Normatividad: <\/strong><\/p>

Circular externa b\u00e1sica jur\u00eddica<\/p>

100-000016 del 24 de diciembre 2020 de la Superintendencia de Sociedades<\/p>

\u00bfQui\u00e9nes son responsables de dar cumplimiento al SAGRILAFT?<\/h1>

Aplica sin excepci\u00f3n a socios, administradores, empleados, proveedores y contratistas, clientes, \u00f3rganos de control y toda persona natural o jur\u00eddica que act\u00fae en representaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda o se encuentre vinculada jur\u00eddica o contractualmente con ella.<\/p>

\u00bfC\u00f3mo aplicar el SAGRILAFT?<\/h1>

Clientes<\/strong><\/p>

Con el diligenciamiento de formulario de conocimiento y la respectiva documentaci\u00f3n adjunta solicitada, formato de origen de fondos y consulta en listas restrictivas y vinculantes.<\/p>

1. Diligenciar el formulario de conocimiento y vinculaci\u00f3n. La informaci\u00f3n debe ser registrada en forma f\u00edsica y\/o electr\u00f3nica y se mantendr\u00e1 en medio digital, estos formularios deben encontrarse completamente diligenciados sin errores, ni enmendaduras y con informaci\u00f3n ver\u00eddica y verificable.<\/li>
2. No se podr\u00e1n iniciar relaciones contractuales y\/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentaci\u00f3n requerida. Cada que se realice una venta de Veh\u00edculo nuevo o Usado, se debe actualizar la informaci\u00f3n y aplicar los \u00edtems anteriores. La verificaci\u00f3n en listas vinculantes y restrictivas de personas naturales o jur\u00eddicas se realizar\u00e1 en la venta de acuerdo con pol\u00edticas internas establecidas.<\/li>
3. Para las ventas de productos o servicios de Taller, carrocer\u00eda, Mostrador y\/o Boutique, se aplicar\u00e1 los \u00edtems anteriores y la verificaci\u00f3n en listas restrictivas de personas jur\u00eddicas o naturales, seg\u00fan pol\u00edticas internas de la compa\u00f1\u00eda.<\/li>
4. La vinculaci\u00f3n de un cliente\u00a0PEP (Personas Expuestas Pol\u00edticamente) o cliente del exterior, requerir\u00e1 medidas de mayor diligencia, seg\u00fan pol\u00edticas internas establecidas por el sistema.<\/li><\/ol>

   Descarga el Formulario de Vinculaci\u00f3n de Clientes<\/strong><\/p>

   <\/a><\/p>

   Proveedores<\/strong><\/p>

   Con el diligenciamiento de formulario de conocimiento y la respectiva documentaci\u00f3n adjunta solicitada, formato de origen de fondos y consulta en listas restrictivas y vinculantes.<\/p>

   1. Diligenciar el formulario de conocimiento y vinculaci\u00f3n. La informaci\u00f3n debe ser registrada en forma f\u00edsica y\/o electr\u00f3nica y se mantendr\u00e1 en medio digital, estos formularios deben encontrarse completamente diligenciados sin errores, ni enmendaduras y con informaci\u00f3n ver\u00eddica y verificable.<\/li>
   2. No se podr\u00e1n iniciar relaciones contractuales y\/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentaci\u00f3n requerida.<\/li>
   3. La actualizaci\u00f3n de los proveedores habituales o recurrentes proceder\u00e1 anualmente y para los ocasionales se realizar\u00e1 al momento de una nueva compra.<\/li>
   4. La verificaci\u00f3n en listas vinculantes y restrictivas se realizar\u00e1 a los proveedores de acuerdo con lo definido en el alcance del Sistema.<\/li>
   5. No se sostendr\u00e1 una relaci\u00f3n comercial con proveedores, sean personas naturales o jur\u00eddicas, que se encuentren en listas restrictivas como OFAC, ONU y dem\u00e1s listas de riesgo en materia de LA\/FT.<\/li>
   6. Despu\u00e9s del lapso de un a\u00f1o si no se ha tenido ning\u00fan v\u00ednculo contractual o alguna transacci\u00f3n con el proveedor se considerar\u00e1 inactivo y para reiniciar v\u00ednculos con la compa\u00f1\u00eda deber\u00e1 realizar nuevamente el proceso como si fuera un nuevo proveedor.<\/li>
   7. La vinculaci\u00f3n de un proveedor\u00a0PEP (Personas Expuestas Pol\u00edticamente) o proveedor del exterior, requerir\u00e1 medidas de mayor diligencia, seg\u00fan pol\u00edticas internas establecidas por el sistema.<\/li>
   8. El pago a los proveedores se efectuar\u00e1 a trav\u00e9s de los medios que ofrecen las instituciones financieras.<\/li><\/ol>

      Descarga el\u00a0Formulario de Vinculaci\u00f3n de Proveedores<\/strong><\/p>

      <\/strong><\/a><\/p>

      \u00bfCu\u00e1les son las sanciones por incumplimiento del SAGRILAFT?<\/h1>

      Incurrir en un delito\u00a0LA\/FT\u00a0o la omisi\u00f3n del mismo, se sanciona de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y en las normas que sean aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales, administrativas o civiles previstas en la ley.<\/p>

      Sanci\u00f3n en temas de Lavado de Activos: Seg\u00fan el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo Penal Colombiano la sanci\u00f3n penal es de 10 a 30 a\u00f1os y una multa de 1.000 a 50.0000 Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes.<\/p>

      Sanci\u00f3n en temas Financiaci\u00f3n del Terrorismo: Seg\u00fan el art\u00edculo 345 del C\u00f3digo Penal Colombiano la sanci\u00f3n penal es de 13 a 22 a\u00f1os y una multa de 1.300 a 15.000 Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes.<\/p>

      Administraci\u00f3n de la informaci\u00f3n<\/h1>

      La informaci\u00f3n obtenida en el desarrollo de los procedimientos y pr\u00e1cticas que conforman el\u00a0SAGRILAFT\u00a0est\u00e1 sometida a reserva, lo cual significa que la misma solo podr\u00e1 ser conocida por el L\u00edder del sistema SAGRILAFT al interior de la compa\u00f1\u00eda, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financieros (UIAF) y por la fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n previo requerimiento.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div>

      Contacto<\/h2>

      Para cualquier inquietud relacionada con el SAGRILAFT puede contactar al Oficial de Cumplimiento de la compa\u00f1\u00eda, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico:\u00a0oficial.cumplimiento@agenciauto.com.co<\/a><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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